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20230524(042) : anúncio da resolução da agm 2022

Tempo de lançamento: 23-05-24Escrito por:

Valores mobiliárioscódigo400130       Títulos abreviação:casas de aposta.com3             Corretor de hospedagem:Títulos do estado

 

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2022Anúncio das resoluções da assembleia geral anual

 

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e assumem a responsabilidade legal individual e solidária pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

 

Um,Convocação e presença na conferênciasituação

(1) a)Convocação da reuniãosituação

1. Horário da reunião:23 de maio de 2023

2. Local da reunião:Sala de reuniões hotel shangri-la yiwu

3. Como a reunião é realizada:()

4. Convocadores da conferência:Conselho de administração

5. Moderador da sessão:Presidente do conselho yu jiang wei

6.Declaração de conformidade legal para convocação:

A convocação e realização desta assembleia geral está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, dos estatutos e das leis e regulamentos pertinentes.

 

O segundo)Participação na conferênciasituação

Presença eAutorização para assistirAcionistas desta assembleia geraltotal8Pessoas,Número total de acções com direito de voto1,295,996,530Ações, o número total de ações com direito a voto da empresa70.8940%

Entre os acionistas que participaram nesta assembleia geral através do voto online, o total3Pessoas, número total de ações com direito de voto3,124,200Ações, o número total de ações com direito a voto da empresa0.1709%

 

(três anos)Informações sobre as assembleias gerais de diretores, supervisores e executivos da empresa

1. Diretor em exercício da empresa6Pessoal, aqui.3pessoas, o diretorZhou yisheng,Canção jianbo- liu jia.porCausa do trabalhoausente(se aplicável)

2. Supervisor da empresa3Pessoal, aqui.3Pessoas;

3. A empresaSecretário do conselhoEstava naA conferência;

4.Reunião de líderes de finanças corporativas.

 

Dois,Deliberação das moçõessituação

(1) a)revisãoAtravés deA empresa2022Relatório anual de trabalho do conselho

1.Conteúdo da proposta

Para mais detalhes, consulte a empresa na plataforma de divulgação de informações especificadas (www.neeq.com.cn) relatório anual de trabalho do conselho de administração da empresa 2022 divulgado em www.neeq.com.cn.

2.billResultado da votação:

Ações ordinárias número de ações acordadas1,293,143,830Ações, representando o número total de ações com direito a voto presentes nesta assembleia geral99.7799%; Número de ações opostas2,852,700Ações, representando o número total de ações com direito a voto presentes nesta assembleia geral0.2201%; Número de abstenções0Ações, representando o número total de ações com direito a voto presentes nesta assembleia geral0%

3.Desvanecer-seSituação da votação

A moção não aborda questões relacionadas com as transacções.

 

O segundo)revisãoAtravés deA empresa2022Relatório anual sobre as actividades do conselho fiscal

1.Conteúdo da proposta

Para mais detalhes, consulte a empresa na plataforma de divulgação de informações especificadas (www.neeq.com.cn) relatório anual de trabalho do conselho fiscal da empresa 2022 divulgado em www.neeq.com.cn.

2.billResultado da votação:

Ações ordinárias número de ações acordadas1,293,143,830Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral99.7799%; Número de ações opostas2,852,700Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0.2201%; Número de abstenções0Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0%

3.Desvanecer-seSituação da votação

A moção não aborda questões relacionadas com as transacções.

 

(três anos)revisãoAtravés deA empresa2022Relatório anual de contas financeiras

1.Conteúdo da proposta

Em 2022, a empresa alcançou receita operacional bruta de 103,771,73 milhões de yuan, uma diminuição de 40, 91% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuído aos acionistas da empresa- 222,319,99 milhões de yuan, uma diminuição de 417, 07% em relação ao ano anterior. O sector casas de apostas com app registou um rendimento operacional de 59.857.838, uma diminuição de 32.80% no ano anterior. O negócio casas de aposta.com alcançou uma receita operacional de 43.914.35 milhões de dólares, uma diminuição de 49, 26% em relação ao ano anterior.

2.billResultado da votação:

Ações ordinárias número de ações acordadas1,293,143,830Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral99.7799%; Número de ações opostas2,852,700Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0.2201%; Número de abstenções0Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0%

3.Desvanecer-seSituação da votação

A moção não aborda questões relacionadas com as transacções.

 

(em quatro)revisãoAtravés deA empresa2022Moção sobre o plano de distribuição de lucros anuais

1.Conteúdo da proposta

A empresa não distribui lucros durante o ano em curso, ou seja, não distribui dividendos em dinheiro, não distribui ações vermelhas e não converte o capital social com fundos de reserva. Para mais detalhes, consulte a empresa na plataforma de divulgação de informações especificadas (www.neeq.com.cn) divulgado no anúncio sobre o plano de distribuição de lucros do ano 2022.

2.billResultado da votação:

Ações ordinárias número de ações acordadas1,293,143,830Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral99.7799%; Número de ações opostas2,852,700Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0.2201%; Número de abstenções0Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0%

3.Desvanecer-seSituação da votação

A moção não aborda questões relacionadas com as transacções.

 

(em cinco)revisãoAtravés deA empresa2022Relatório anual e sumário

1.Conteúdo da proposta

Para mais detalhes, consulte a empresa na plataforma de divulgação de informações especificadas (O relatório anual da empresa 2022 e seu resumo divulgado em www.neeq.com.cn.

2.billResultado da votação:

Ações ordinárias número de ações acordadas1,293,143,830Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral99.7799%; Número de ações opostas2,852,700Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0.2201%; Número de abstenções0Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0%

3.Desvanecer-seSituação da votação

A moção não aborda questões relacionadas com as transacções.

 

(em seis)revisãoAtravés deSobre a empresa formula2023Moção de padrão anual de remuneração de diretores e executivos

1.Conteúdo da proposta

Para mais detalhes, consulte a empresa na plataforma de divulgação de informações especificadas (www.neeq.com.cn) sobre o anúncio sobre o estabelecimento dos padrões de remuneração dos diretores e executivos da empresa para o ano 2023, divulgado em www.neeq.com.cn.

2.billResultado da votação:

Ações ordinárias número de ações acordadas1,292,113,530Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral99.7004%; Número de ações opostas3,883,000Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0.2996%; Número de abstenções0Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0%

3.Desvanecer-seSituação da votação

A moção não aborda questões relacionadas com as transacções.

 

(em sete)revisãoAtravés deSobre a empresa formula2023Moção sobre a remuneração anual dos supervisores

1.Conteúdo da proposta

A empresaO padrão de remuneração dos supervisores em 2023 é o seguinte: o padrão de remuneração dos supervisores é de 80 mil anos, em média trimestral; As remunerações dos supervisores que exercem outras funções na sociedade e nas filiais controladas não são fixas e são consideradas conjuntamente no seu sistema de remuneração.

2.billResultado da votação:

Ações ordinárias número de ações acordadas1,292,113,530Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral99.7004%; Número de ações opostas3,883,000Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0.2996%; Número de abstenções0Ações, o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral0%

3.Desvanecer-seSituação da votação

A moção não aborda questões relacionadas com as transacções.

 

(em oito)revisãoAtravés deMoção sobre a nomeação de diretores independentes de empresas

1.Conteúdo da proposta

Nomeada pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, a sra. Para mais detalhes, consulte a empresa na plataforma de divulgação de informações especificadas (www.neeq.com.cn) anúncio de nomeação de conselheiros independentes da empresa divulgado em www.neeq.com.cn.

2.billResultado da votação:

Ações ordinárias número de ações acordadas1,293,143,830Ações, representando o número total de ações com direito a voto presentes nesta assembleia geral99.7799%; Número de ações opostas2,852,700Ações, representando o número total de ações com direito a voto presentes nesta assembleia geral0.2201%; Número de abstenções0Ações, representando o número total de ações com direito a voto presentes nesta assembleia geral0%

3.Desvanecer-seSituação da votação

A moção não aborda questões relacionadas com as transacções.

 

Três,Testemunhos de advogados(se disponível)

(1) nome do escritório de advocacia:Shanghai fengjin lihe escritório de advocacia

 

(2) nome do advogado:Ding liang, wei wei.

 

Iii) observações finais

Em conclusão, os advogados da sociedade consideram que: o procedimento de convocação e realização desta assembleia geral da sociedade está em conformidade com as disposições pertinentes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral da sociedade; As credenciais dos convocantes deste congresso e das pessoas presentes são legais e válidas; A proposta da reunião, o procedimento de votação e as modalidades de votação estão em conformidade com as leis, estatutos, documentos normativos e com as disposições dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral da sociedade; Os resultados das votações e as resoluções aprovadas nesta assembleia são legais e válidas.

 

Quatro.Entrada em vigor da moção de alteração de diretores, supervisores e executivos deliberada nesta assembleia geral

O nome

Postos de trabalho

Postos de trabalhoalterações

Entrada em vigor

reuniãoO nome

Entrada em vigorsituação

ShiYing

Um diretor independente

confirmação

23 de maio de 2023

Assembleia geral anual 2022

Deliberação e adopção

 

Cinco,Catálogo de documentos de consulta

1. Resolução da assembleia geral anual da empresa 2022;

2. Parecer jurídico da shanghai fengjin li e da sociedade de advogados sobre a casas de apostas com app2022 agm.

 

 

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Conselho de administração

2023anos5mês24De outubro


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